筑牢内控“防火墙”｜淮海实业集团这样护航高质量发展！

内控体系是企业行稳致远的“压舱石”。如何让制度真正落地、风险防于未然？淮海实业集团以“三维模式”系统推进内控建设，交出了一份“统筹有方、制度有力、整改有效”的实践答卷。

统筹协同，让管控“到位不越位”

集团党委将党的领导贯穿内控全过程，以顶层统筹破解“职能分散、管控弱化”难题，推动内控与战略同频共振。

在政治引领上，党委定期研究内控推进、缺陷整改等情况，完善党的领导融入公司治理的机制，明确内控必须坚守“依法依规治企、严肃财经纪律、防范化解风险”三大底线，从战略高度把准内控方向。

在合规统筹上，由集团合规委员会牵头，协同风险管理、内部控制、合规管理、法务、审计等职能，明晰权责边界，既避免多头监管与效率损耗，又实现业务全流程风险覆盖，做到管控有度、放活有力。

制度固本，让规则“管用又长效”

集团将制度体系建设视为“基石工程”，着力构建系统、前瞻、适配的制度框架，破解“制度缺失、执行无序”等问题。

通过持续完善“1+3+10+N”制度体系，按年度计划推进制度“废改立”，2025年以来制定修订制度36项，涵盖党群工作制度、基本管理制度和具体规章，有效填补管理空白，提升制度系统性。

同时，严格执行合法合规审查机制，确保每项制度既契合法规监管，又贴合业务实际，显著增强制度的科学性、可操作性，为高效运营提供明确指引。

堵漏筑堤，让整改“治标更治本”

集团以问题整改为抓手，以长效机制建设为落脚点，通过“靶向整改+举一反三+系统优化”，实现“治标”与“治本”有机结合。

针对监督发现问题，建立整改台账，推动36项执行缺陷与9项设计缺陷全面整改，同步优化流程28项、完善制度11项，切实堵塞管理漏洞。

此外，组织17家单位开展内控自评，发现并整改缺陷79项，并依据三年评价规划完成本部及4家单位的监督评价，推动内控从事后处置向事前预防转型。

下一步，淮海实业集团将实施“监管护航行动”，构建全面风险管理体系，持续健全内控体系，为高质量发展筑牢安全屏障。